정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제 365조와 정관 제 19조에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

◀  아         래   ▶

 

 

1. 일    시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시

 

2. 장    소 : 충청북도 제천시 제3산단로 119, 주식회사 웰레스트 2층 대회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 4기(2023년 1월 1일∼2023년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서

및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 3호 의안 : 이사 재임의 건(1명 재임 예정)

구분	성명	약력	비고
사외이사	이대원	現)사외이사	재선임

제 4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

 

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

   가. 주주총회 참석시 준비물

      1) 직접행사 : 신분증

      2) 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

 

2024년 3월 11일

 

주식회사 웰레스트

대표이사 정성인 (직인생략)